+7 (495) 125-11-10
ООО «Технологии успеха»
Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, которая не вернула клиенту заёмные денежные средства.
ООО «Продукты XXII века»
ИНН: 7743182089
Должник получил от клиента денежные средства по договорам займа, но в установленный срок их не вернул. Клиент получил решение суда и исполнительный лист, однако задолженность не была погашена.
Суть долгового конфликта
26 декабря 2018 года ООО «Технологии успеха» заключило с ООО «Продукты XXII века» договор займа на 6 000 000 руб. 19 декабря 2019 года стороны заключили второй договор займа на 4 000 000 руб. Должник получил денежные средства, но в установленный срок заём не вернул. С учётом начисленных процентов образовалась задолженность.
Клиент обратился в суд (дело № А40-140611/23) и получил решение о взыскании задолженности. Общая сумма взыскания составила 14 982 655 руб., включая основной долг, проценты и расходы по госпошлине. Исполнительный лист был выдан, но действия с ним не привели к реальному взысканию.
К этому моменту юридическое лицо должника фактически оказалось проблемным: задолженность не погашалась, признаки нормальной хозяйственной деятельности отсутствовали, а стандартное взыскание не давало результата. Когда дело перешло к нам, ситуация уже была сложной: долг подтверждён судом, исполнительный лист есть, но реального взыскания нет и понятного источника погашения задолженности тоже нет.
Решение долгового конфликта
Этап 1. Анализ ситуации и вход в дело о банкротстве
Мы начали с анализа состояния должника и возможной стратегии дальнейшего взыскания. Было понятно, что ждать результата только от исполнительного листа бессмысленно. Нужно было смотреть на контролирующих лиц должника и разбираться, кто реально мог определять действия компании. Первым этапом мы подали заявление о признании ООО «Продукты XXII века» банкротом (дело № А40-308461/24-109-503). Производство по делу было прекращено, поскольку у должника не оказалось средств, достаточных для покрытия расходов на процедуру. После этого у нас появилась возможность подать иск о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.
Этап 2. Формирование круга ответчиков и установление реального контроляМы подготовили и подали иск (дело № А40-57275/25). В круг ответчиков были включены несколько лиц, связанных с управлением и владением должником: бывший руководитель должника; 100% участник должника; руководитель 100% участника должника; бывшие участники; бенефициар 100% участника должника.
Один из ключевых вопросов заключался в том, как доказать контроль не только со стороны формального участника-должника, но и со стороны лица, которое фактически влияло на управление через структуру владения. Для этого мы сделали запрос в реестр держателей акций, получили выписку и установили, у кого был реальный корпоративный контроль и возможность влиять на решения 100% участника должника. Это позволило выстроить позицию не только против компании-участника, но и против её бенефициара.
Этап 3. Доказательство оснований для субсидиарной ответственностиМы показали, что должник имел признаки фактически брошенного юридического лица: компания не сдавала бухгалтерскую отчётность за 2023–2024 годы; в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности руководителя и адреса; регистрирующим органом было принято решение об исключении общества из ЕГРЮЛ; должник не исполнил судебные акты перед кредиторами; контролирующие лица не раскрыли реальное положение дел и причины невозможности погашения задолженности. Суд установил, что 100% участник должника и бенефициар этого участника имели возможность влиять на деятельность компании, но не представили доказательств реальных мер по погашению задолженности, финансовому оздоровлению или нормальному урегулированию ситуации с кредиторами.
Этап 4. Отстаивание решения в апелляцииПозже бенефициар 100% участника должника подал апелляционную жалобу. 25 июня 2026 года апелляционный суд оставил решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения.
Результат
24 марта 2026 года мы получили решение о привлечении к субсидиарной ответственности. Суд привлёк к субсидиарной ответственности 100% участника должника и бенефициара 100% участника должника.
В пользу ООО «Технологии успеха» взыскано: 14 982 655 руб. задолженности и 274 827 руб. расходов по госпошлине.
25 июня 2026 года апелляционный суд оставил решение без изменения. Главный результат — у клиента появился судебный акт не только против компании-должника, но и против 100% участника должника и его бенефициара. Это существенно увеличивает шансы на реальное взыскание, потому что задолженность больше не ограничена только пустым юридическим лицом.
Исполнители проекта
Юрист - руководитель проектов
У вас такая же проблема?
Смотрите также
Привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности после того, как компания не вернула неотработанный аванс, исполнительное производство не дало результата, а хозяйственная деятельность должника фактически прекратилась.
Добиться реального погашения задолженности после того, как должник перестал выходить на связь и стандартные контакты с компанией не давали результата.
Привлечение контролирующих должника лиц и выгодоприобретателя к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, которая перестала исполнять судебные решения и фактически была выведена из нормальной хозяйственной деятельности.